招商银行：董事会审计委员会年度履职情况报告
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篇1：招商银行：董事会审计委员会年度履职情况报告
招商银行：董事会审计委员会年度履职情况报告
招商银行股份有限公司(以下简称本公司)董事会审计委员会由5 名委员组成，其中独立非执行董事 3 名且担任主任委员，全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 年，审计委员会以季度例会制度为基础，以内部审计和外部审计为抓手，充分发挥了监督经营管理活动、揭示问题、改进提升管理水平的重要作用，有效履行了相关职责。现将本公司审计委员会 2015 年度工作
情况报告如下：
一、2015 年度审计委员会召开会议情况
本公司董事会审计委员会 2015 年度共召开 9 次会议。
(一)审计委员会九届十一次会议于 2015 年 3 月 3 日在深圳召开，会议研究审议了如下事项：
1、听取 年度经营情况汇报;
2、审阅 2014 年度财务报表;
3、听取毕马威 2014 年度审计工作总结汇报;
4、审议聘请 2015 年度会计师事务所及报酬的议案;
5、听取《关于<招商银行任职干部离任审计办法>修订情况的报告》;
6、审阅永隆银行审计与风险管理委员会 2014 年全年各次会议纪
要以及金管局监管意见。
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全体委员一致表决同意了上述审议事项，并就上述议题与高管层和外部审计师进行了交流讨论，重点对外部审计工作提出指导意见。
(二)审计委员会九届十二次会议于 2015 年 3 月 12 日以视频会议方式召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议本行 2014 年度报告(含财务报告);
2、审议毕马威 2014 年度审计工作总结汇报;
3、审议《招商银行股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》;
4、听取 2014 年度内部审计工作情况和 2015 年度工作计划报告;
5、审议《关于披露审计委员会 2014 年度履职情况报告的议案》。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，重点就内部审计工作进行了研究讨论。
(三)审计委员会九届十三次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议审议了《招商银行 2015 年第一季度报告》，全体委员一致表决同意了该议案。
(四)审计委员会九届十四次会议于 2015 年 5 月 19 日在武汉召开，会议研究审议了如下事项：
1、听取 2015 年一季度内部审计工作情况和第二季度工作计划的
报告;
2、审议《关于纽约分行 2014 年内部审计工作情况和 2015 年内部审计计划的报告》;
3、审议《关于<招商银行股份有限公司内部控制基本规定(第三
版)>的议案》。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就内部审计工作发表意见和建议。
(五)审计委员会九届十五次会议于 2015 年 6 月 12 日以通讯表
决方式召开，会议研究审议了《关于总行审计部 2014 年度绩效考核结果的议案》，全体委员一致表决同意了该议案。
(六)审计委员会九届十六次会议于 2015 年 8 月 18 日以电话会
议方式召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议《2015 年半年度报告全文及摘要(含毕马威中期审阅工
作总结报告)》;
2、审议《关于启动更换会计师事务所的议案》;
3、听取 2015 年上半年审计工作情况和下半年工作计划的汇报。
全体委员一致表决同意了上述议案，对下半年内部审计工作和会 计师事务所的选聘发表意见和建议。
(七)审计委员会九届十七次会议于 2015 年 10 月 21 日在贵阳
召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议《2015 年招商银行年度审计计划》;
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2、听取关于会计师事务所选聘招标进展情况汇报;
3、听取关于改进合并财务数据报送时效性的.进展情况汇报;
4、听取 2015 年第三季度内部审计工作情况以及和第四季度工作
计划的汇报;
5、审议《关于修订<招商银行审计部和审计人员综合考评办法>
的议案》;
6、审议《关于<2015 年度总行审计部关键绩效指标体系>的议案》。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就外部审计计划、内部 审计工作和考核机制进行了研究讨论。
(八)审计委员会九届十八次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开，会议审议了《招商银行 2015 年第三季度报告》，全体 委员一致表决同意了该议案。
(九)审计委员会九届十九次会议于 2015 年 12 月 21 日以视频
会议方式召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议《招商银行关于提请确定 年度外部审计机构选聘招
标中标会计师事务所的议案》;
2、审议《关于向董事会审计委员会申请授权的议案》。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就会计师事务所选聘事
宜进行了讨论。
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二、2015 年度审计委员会重点工作和发表意见建议情况
1、内部审计垂直管理成效显著，内部审计独立性进一步增强。
审计委员会加强对内部审计的垂直管理，按季度听取内部审计工作情况报告，及时掌握内部审计发现问题，重点关注审计发现问题的整改情况和问责力度，并向管理层提出改进建议;高度关注内部审计人员配置和资源配备的充足性。
2、加强与外部审计的沟通。
2015 年，审计委员会与毕马威会计师事务所进行了多次面对面沟通。在当前经济下行还未见底、银行资产质量压力较大的形势下，审计委员会高度关注我行资产质量以及信用风险管理的有关情况，要 求外部审计要密切跟踪资产质量变化趋势，集中力量审查不良资产是 否充分暴露，充分反映和揭示分析不良生成的原因，并在信用风险管 理方面提出更为具体的管理建议;要求外部审计结合内审发现问题，改进管理建议书，从内控流程、关键控制点方面提出更多具体建议。
3、规范、公平、公开选聘会计师事务所，保持外部审计工作连续稳定。
审计委员会于 2015 年 8 月启动更换会计师事务所相关工作以来， 根据有关制度规定，规范，公平、公开地组织完成了会计师事务所招 标工作，经过研究审议，向董事会提出了中标会计师事务所的建议，为外部审计工作的平稳过渡做好了充分准备。
4、积极深入一线调研考察，为分行经营管理建言献策。
审计委员会借召开季度例会之机，调研了武汉、贵阳、南宁等分
5 行，了解一线经营情况，与分行经营班子及主要部门负责人进行了座 谈，并视察了审计部武汉分部的工作情况。
听取各分行整体经营情况、“轻型银行”战略转型、风险管理等工作汇报，并结合当地经济发展 状况、分行经营管理现状，从业务拓展、内控合规、人才队伍建设、完善激励约束机制等方面有针对性地提出了指导性意见。
5、完善内部审计部门考核制度。
审计委员会对总行审计部 2014 年度工作进行了评价，根据实际 管理需要，修订对审计部和审计人员的考核评价办法，并据此制定了 总行审计部 2015 年度的关键绩效指标体系，以适应内部审计工作的 新常态、新形势、新需求。
委员：郭雪萌、孙月英、付刚峰、黄桂林、潘承伟
招商银行股份有限公司
二〇一六年三月三十日
篇2：海岛建设董事会审计委员会年度履职工作报告
海岛建设董事会审计委员会年度履职工作报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，作为海南海岛建设股份有限公司(以下简称“海岛建设或公司”)审计委员会成员，现就审计委员会度工作情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由2名独立董事陈日进、吕品图及董事慕文瑾3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了年度审计工作具体安排。201月15日公司财务部提交了公司编制的未经审计的财务会计报表，审计委员会经审阅，初步了解了公司整体生产经营情况和财务状况。发表意见如下:要求公司财务部门要积极配合年审注册会计师做好年度审计工作，及时出具审计报告，根据审计报告认真编制公司年度报告。
公司董事会审计委员会于2014年1月25日与年审注册会计师见面，向年审注册会计师了解本公司度报告初步审计情况。审计委员会与年审注册会计师相互沟通后，提出了具体的建议和意见。
审计过程中审计委员会于2014年2月22日向中审亚太会计师事务所有限公司(简称“中审亚太”)发出了《海岛建设董事会审计委员会关于20审计工作督促函》，要求其按时完成审计任务，中审亚太签收并书面回复，2014年3月8日向审计委员会提交了年报的审计初稿。
2014年3月15日公司董事会审计委员会再次与年审注册会计师见面，对年审注册会计师调整后的20度财务报告进行审阅，并与年审注册会计师进行沟通后，发表如下意见:经年审注册会计师调整后的年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允地反映了海岛建设2013年度的经营成果、现金流量状况以及2013年末财务状况，同意提交董事会审议。
2014年3月26日，公司董事会审计委员会2014年年度会议召开，会议一致通过了公司2013年度财务会计报表，通过关于中审亚太2013年度审计工作的总结报告。
三、审计委员会20主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
中审亚太为公司自起一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的`资格，聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，
报告期内，认真完成了公司委托的各项工作。
(2)审核外部审计机构的审计费用
经了解和讨论，我们审议通过了2014年度财务审计费用为人民币50万元。
(3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与中审亚太就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间，未发现公司存在其他的重大事项。
(5)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为报告期内会计师事务所在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们与公司管理层、会计师事务所进行了积极的沟通，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。
四、总体评价
报告期内，我们依据《公司审计委员会实施细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
(以下无正文)
审计委员会成员：陈日进、吕品图、慕文瑾
二一五年四月八日
篇3：董事会审计委员会度履职情况汇报
大商股份有限公司(以下称“公司”)董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《大商股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《大商股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认真履行职责。现就公司董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事胡咏华担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司共召开十二次审计委员会会议，其中现场会议一次，具体情况为：
会议召开时间
方式
审计委员会会议审议通过议案
3月4日
通讯表决
《大商股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
203月23日
通讯表决
《大商股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
年4月13日
现场会议
通讯表决
《年年度报告和年度报告摘要》、《2014年年度财务报告》、《2014年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并支付其2014年度审计费用的议案》、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》、《大商股份有限公司内部控制审计报告》
2015年4月23日
通讯表决
《大商股份有限公司2015年第一季度报告》
2015年6月17日
通讯表决
《大商股份有限公司关于为大商集团有限公司提供担保的议案》
2015年8月27日
通讯表决
《大商股份有限公司2015年半年度报告》
2015年9月7日
通讯表决
《大商股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
2015年10月20日
通讯表决
《大商股份有限公司关联交易公告》
2015年10月27日
通讯表决
《大商股份有限公司2015年第三季度报告》
2015年11月2日
通讯表决
《大商股份有限公司2015年第三季度主要经营数据的议案》、《大商股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》
2015年12月3日
通讯表决
《大商股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
2015年12月11日
通讯表决
《大商股份有限公司关联交易公告》、《大商股份有限公司关于为大商集团有限公司提供担保的议案》
三、20主要工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1. 评估外部审计机构的独立性和专业性
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“大华”)为公司上市后一直聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好的完成公司委派的各项工作，并自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合监管部门及公司的相关要求。
2. 讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们以会议和通讯的方式与大华讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促事务所在约定时限内提交审计报告。
3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大华所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的
职业准则。
(二)指导内部审计工作，协调内、外部审计之间的沟通
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行
性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
为更好的使内部审计及相关部门与大华进行及时有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作，提高审计效率。
(三)审核公司的财务信息及其披露
我们认真审阅了报告期内公司对外披露的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，披露及时、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的`情况，且公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，各位审计委员尽职尽责，与大华保持良好的沟通，提出专业指导意见，同时也督促和勉励公司要及时、准确、完整的披露财务报告。
(四)审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计
审计委员会与公司内部控制相关部门一直保持良好的沟通。关注公司的内部控制自我评价，听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。
我们对《大商股份有限公司日常关联交易的议案》进行审议，认为公司预计发生关联交易定价公允，符合上市公司及股东的整体利益，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易系公司正常经营需要，不存在不合乎法律规定的关联交易。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
新的一年里，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥所长、勤勉尽责，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高。
大商股份有限公司第八届董事会审计委员会
4月5日
(以下无正文，为《大商股份董事会审计委员会委员关于其2015年度履职情况报告》的签字页)
审计委员会委员签名：
牛 钢
王志敏
胡咏华
孙广亮
陈弘基
篇4：董事会审计委员会工作报告
董事会审计委员会工作报告
员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下:
(一)xx年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了xx年度公司财务会计报表和xx年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部xx年度审计工作总结和xx年度审计工作计划的汇报。
(二)xx年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司xx年度的财务审计机构的议案和公司xx年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。
(三)xx年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司xx年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。
三、审计委员会xx年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下:
(一)监督及评估外部审计机构工作
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司xx年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
(二)指导内部审计工作
报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制xx年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。
(三)审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为:公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
(四)评估内部控制的.有效性
报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
(五)协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
xx年4月9日
篇5：发展和改革委员会主任履职情况报告
发展和改革委员会主任履职情况报告
市人大常委会的要求，现将我一年来的工作及学习、思想、廉政情况作如下汇报：
一、履职尽责，发展改革工作新
（一）参谋作用提升
1、及早编制年度计划。为把握宏观经济运行状况和全市经济运行走势，为市委、市政府当好参谋助手。于去年季度就着手调查，宏观调控政策，客观分析经济运行走势和全市经济社会发展所面临的机遇与挑战，编制了20巴中市国民经济和社会发展计划草案，并经市二届人大一次会议审查，为市委、早决策、早安排、早部署了决策依据。，为投资对经济增长的拉动，年初，“四个一批”要求，精心编制了全市项目50 个，年计划投资34.8亿元，经市后以巴府发[2007]20号文件下发各县区及市级各，：列入省项目12个。为项目权，产业发展政策和投资方向，精心编制上报了支持项目近200 个，为全年更多的项目资金奠定了坚实基础。
2、科学编制规划。今年督促和了14个“十一五”专项规划的编制，并对每个专项规划的科学性、可操作性与全市“十一五”国民经济发展总体规划纲要的衔接了审查和修改，送市常务会审查。我市的天然气资源、水利资源如何开发和好资源，我委主编的巴中市“十一五”能源发展规划，在反复征求及县区意见，并4易其稿后，经市常务会审查；，编制了巴中市2007、农村计生服务体系规划建设方案、农村卫生服务体系规划建设方案、“农村初中工程”规划建设方案、广播电视“村村通”规划建设方案、移民安置规划方案等一系列资金支持的单项规划,规划编制实，操作性，资金相继，项目得以实施。
3、经济运行监测。为全年经济发展的按期，今年，了经济运行的监测预测，并在方法上创新。了的全市经济运行分析制度。我委牵头，召集就经济运行、金融、财政、投资、工业、农村、旅游、商务等适时监测和分析，每月15日前报送上月的经济分析数据；每季度20日前全市经济运行暨投资分析会议，的问题，和调控措施，并汇编成《巴中市经济分析》报告手册送市委、市科学决策。了较为的经济指标数据库。为把握我市经济发展现状，客观分析经济运行走势，和我市与全国、全省及周边地区、革命老差距。今年，专人对我市建区的经济发展指标近年来全国、全省、周边地区、革命老经济发展指标了收集，了一套较为的经济指标数据库，对我市经济发展纵向、横向分析和了的作用。监测经济运行，适时调控经济发展，了全市经济持续、、健康发展。2007年全市GDP176亿元,增长12 %，增速超年度计划1个百分点;固定资产投资81.8亿元,增长38.1 %。
4、强化重大问题调研。今年，紧紧市二次党的代表大会确立的“大交通、培育大产业、大政策，大”的战略，调查。向各县区、市级各发出了征集“大交通、培育大产业、大政策、大”建议意见的函，并向全社会发出了征集公告。对征集的意见，我委在调研的基础上归纳、整理、后了“大交通、培育大产业、大政策、大”的意见。全市经济社会发展和产业发展等调研，了一批高质量的调研。《巴中农村公路建设管理的调查与思考》在发改委《综合运输》刊发；《农村市场建设，新农村建设》、《发展农家乐，建设巴中新农村》、《关于巴中市“十一五”规划（纲要）》实施的思考》、《巴中市投资效益问题的思考》、《巴中市干环线乡镇卫生院发展现状的调查与思考》、《巴中民营经济发展简析》等30多篇调研文章，分别被省委政策室《调查与决策》、省经济信息中心《四川经济分析与预测》、市委办、市办《信息与调研》采用。
（二）项目和管理新
1、项目资金创新高。今年，把项目资金巴中发展的重任。重大项目主要挂帅，跟踪督办和专人专办；性项目由分管牵头，科室人员衔接；注重跑关键，抓环节的项目资金办法。一年来，委多次带领科室人员，到省发改委各处（室）汇报项目工作，和邀请省发改委来巴项目情况，使我市一大批项目了发改委和省发改委的和支持。是市委仲彬书记、洪金市长、宣迅常委、文通副市长多次带领委主要跑北京、到成都项目，了项目的。全年，我委到位农网工程、农村公路改造、天然林保护工程、乐巴铁路建设、平昌县城市生活污水工程等项目补助资金7.11亿元，创历史新高，比20增长82.9%，对巴中经济社会发展了作用。
2、项目实施监管见。为项目按期竣工和投资效益，在项目资金的，把实施和项目管理一项工作来抓。全市50个建设项目投资28亿元，占年度计划的90%，是我市实施项目完果最好的一年。
在项目监管上，“关口前移、全程监控、防查并重”，的对项目实施监督和管理。今年，会同市级对实施的涉农项目、至06年度实施的农网、城网项目了专项检查;对通江平溪镇经济综合开发示范镇等四个项目了专项督查；对市公路局承担的通水路、南通路（双江路）、南台路项目和平昌县污水厂等一批项目了专项稽察。为规范招投标，组织三县一区近300人对《四川省关于规范投资工程建设项目招投标工作的意见》了讲解和学习，对全市在建国债项目招投标情况了执法监察；印发了《巴中市项目建设告知书》、《招投标知识要点》等资料。全年督促共发布招标公告58条（次），发布代理机构比选公告32次（公开23次、邀请9次），发布比选施工公告66次。所有招标公告（比选公告）均在、省指定的媒介发布，了投资建设工程项目公开透明，公开、公正、公平招投标（比选）工作，并对6起招投标投诉案件了查处。起草并经市同意印发了《巴中市投资项目监督管理办法（试行）》、《关于市本级固定资产投资计划管理的通知》、《关于规范投资管理试点工作的意见》等规范项目投资管理的文件。
（三）抓亮点破难点富民惠民
1、交通建设。乐巴铁路开工建设。全市关注的乐巴铁路， 80个工点开工，：路基15段，累计339.19万断面立方米，设计的88.4%；桥梁37座，累计4172.29成桥米，设计的45.5%；隧道17座，累计8267.73米，设计的60.5%（：蒋家河隧道、柏杨萍隧道、磨房湾隧道、大坪隧道、王家河隧道、乐家嘴隧道等6座隧道已贯通）；涵洞11段，累计1617.12米，设计的69.34%，全年投资3亿元。征地拆迁，南江征地998.6亩，巴州区315.16亩，商贸园292.79亩，已拆房屋384户/57770.86平方米，全线已支付拆迁安置补偿费3643万元，项目进展。南-巴-汉高速公路、巴达铁路前期工作进展。南-巴-汉高速公路、巴达铁路是我市“十一五”期间要力争开工建设的两个大项目，南-巴-汉高速公路已线型设计方案；巴达铁路已委托中铁二院工程集团有限公司预可行性报告的编制。干环线公路建设进展。会同市交通局审核上报了通乡油路（水泥路）建设计划57条605.8公里，并省要求，对施工图设计及概算了联合审核，了招投标，项目施工现场督查，使项目进度，质量设计要求。
2、产业培育步伐。产业发展是巴中腾飞和跨越的基础，大产业、大企业和产业集群，要市委、确立的非常艰难。，要抓了产业发展。包括农业产业化发展思路、工业发展思路、服务业发展思路，了《巴中工业发展的思考》、《种植结构，把玉米大粮食作物》等调研。《种植结构，把玉米大粮食作物》到把我市玉米生产到130万亩，总产65万吨的.发展，并力争培育成一大产业，调研报告了省发改委的，并同意以此商品粮大县项目。把项目同产业培育起来。今年到了畜牧养殖等一批产业项目，为培育优质粮油、畜牧养殖等产业发展奠定了基础。全力以赴了天然气开发的产业布局工作。委托成达工程公司编制的《巴中市天然气综合产业发展规划》已编制，委、和多次征求意见，并经编制修改后正待评审；正在将巴中天然气开发和产业布局写进全省的规划本子，并全力以赴省发改委的立项支持。
帮扶通江县广纳镇石墩村。我委制订了详细的帮扶计划和方案，支持该村发展。一年来，全委干部职工到村上帮助工作近30人次，委主任邹仁见同志3次带领科室人员该村调研，帮助该村规划了生猪、稻田养菇、劳务等骨干产业。为帮助该村发展和灾后重建，委职工个人捐款5000元，捐资10000元，并和帮助该村项目3个，资金77.4万元。，以工代赈村项目补助资金60万元，农村安全饮水补助资金12.6 万元，农村户用沼气项目补助资金4.8 万元，帮助该村实施了新农村建设、道路建设和解决了人畜饮水问题。还安排32名干部在该村了22名留守儿童（另在巴州区恩阳镇马鞍村了12名留守儿童），职工个人捐款4000元，出资10000元，在该村小学建起了留守儿童之家，并配备了电脑、影碟机、彩电等，安装了亲情电话，购置了学习用品、体育器材等。
二、清廉从政，党风廉政建设责任制
（一），党风廉政建设责任
对党风廉政建设责任制，委党组，并把它一项政治纪律。为搞好党风廉政建设，在市委、市纪委关于党风廉政建设的要求基础上，依据市委、市《关于2007年党风廉政建设和反腐败工作的意见》（巴委发[2007]12号），本委制定了2007年纪检监察工作要点（巴发改党组[2007] 7号），了党风廉政建设和反腐败工作任务。成立了市发改委党风廉政建设，由我任组长，“一岗双责”。“三个”，即分级制，一级抓一级，一级对一级；分工制，班子抓好分管条块的党风廉政建设和反腐败工作；分项制，谁主管谁的原则，专项工作专人。健全了主要问责，分管督查，所有工作人员履职的制度体系。把党风廉政建设工作与经济工作一起安排布置、检查和考核评比。把市委布置给我委的分工牵头任务，到和科室，并要求各科室职责分工，履职尽责，半年和年终分别写出了工作总结交纪检组汇总，由委纪检组向市纪委、监察局和委党组报告情况，了工作落到实处。市委、市《关于2007年党风廉政建设和反腐败工作意见》共下达给我委党风廉政建设和反腐败牵头工作4件，我组织全委职工履职尽责，实施情况。
（二）强化学习，筑牢党风廉政建设防线
为全委职工履职尽责和拒腐防变能力，发展改革队伍的纯洁性，在学习了十七大报告和同志纪委第七次全体会议上的讲话精神、市委仲彬书记在全市干部作风整顿建设动员大会上的讲话后，组织全委干部职工对必学篇目了再学习。委机关制定了详细的学习计划，就学习内容、学习安排等作了详细的部署，了读一本书、听四堂课的活动。即学习了曾培炎编写的《干部宏观经济管理知识读本》；聘请了投资管理、经济分析、统计知识和计算机网络等的专家授课；“五五”普法的，邀请了市中级法院、市法制办同志到我委讲授法制课。组织全委干部职工观看了警示教育片，并到巴中监狱了警示教育，了学习的性。创新理念、开拓进取、在科学发展上有新，、关注民生、在社会上有新，求真务实、真抓实干、在“力”上有新，清正廉洁、艰苦奋斗、在廉洁自律上有新形象四个大课题和十七大报告，了学习大。为保障学习，在学习上学、分散学、自主学、交流学、学等多种，每个干部职工写学习心得体会、读书笔记在15000字。委办公室为每位职工购买了《十七大文件汇编》、《五五普法读本》、《物权法》、《劳动合同法》、《理论热点面对面》等学习资料。选派人员参加市委组织部安排的中青年干部党校学习培训和外出考察学习，鼓励支持委内职工参加在职学习和自学。，机关干部作风整顿，多种查找问题，共征求意见21条，整理归纳后，把这次作风整顿建设的治“懒”病、挖“懒”根上，主要是治理“懒”于学习、“懒”于思考、“懒”于动手、“懒”于创新的毛病，使我委作风整顿建设收到。了重温入党誓词、廉政宣誓活动，干部职工的世界观、人生观、价值观，以党纪政纪条规为准绳，规范，拒腐防变能力。
(三)规范，杜绝违纪违规
创新机关工作机制，规范运作行政权力。修订了委内规章制度20个，分管及科室月度工作并了按月考核制度，规范了行政审批许可公文格式内容，了行之有据，考评量化，按月奖惩。政务公开，执政透明。门户网站、行政服务中心窗口等多种将行政权力、实施依据、承办科室、承办流程、承办条件、承办时限、投诉举报途径和、行政审批许可、招标、直接关系基层切身利益的各级投资项目等内容公开，社会各界的监督，权力行使的随意性。全年网上公开公示内容共158项。推行办事承诺制度，努力提升工作质量。要求全委党员干部学习和行政法规，审批核准20个工作日、备案和转报10个工作日办理完毕，并承诺符合条件抓紧办、紧急立即办、跟踪服务办，对来委办事的微笑服务，热情接待，办理，杜绝了门难进、脸能看、事难办的。
三、严以律己，清廉从政本色
我整个班子都把“堂堂正正做人、清清白白为官”的人生准则。清廉从政，决不做违纪的事。在选拔任用干部，事先与党组酝酿，再提交党组会上集体，不任何违纪违规问题。在干部的调动上，本着工作需要，考察筛选，委党组集体决定。在财务管理上，按财务管理制度，建帐、收支、核算；在经费开支上，“管理、、量入为出、厉行节约”，并一支笔审批。重大经费开支经党组会议或主任办公会议集体决定，我个人直接经手的费用开支，由财务审核、纪检组长审查后方能报销。在工作中，《廉政准则》。职权和职务谋取过任何不正当的利益，过公正公务的礼物馈赠和宴请，在公务活动中收送礼金和有价证券，自身及家属、子女经商办企业，也家庭的喜庆时机请客聚财。
总结一年来的学习、工作和廉政责任制情况，政治上是坚定的，工作也了。，市委、市府的要求，也还，将在来年的工作中改进。
篇6：村民监督委员会履职情况的调研报告
关于村民监督委员会履职情况的调研报告
建立村民监督委员会是进一步加强农村民主管理，完善村民自治体系的需要，也是实现村民有效行使权利、加强农村基层党风廉政建设的重要保障，为了认真总结村民监督委员会工作中的经验和不足，进一步加强对村民监督委员会的组织领导，近期，XX镇纪委深入各村就村民监督委员会工作情况进行了专题调查，下面就如何促进村民监督委员会正确行使职权、充分发挥监督职能做一些粗浅的调查和探讨。
一、XX镇村民监督委员会工作概况及特点
XX镇辖XX个行政村、XX个社区居委会、XX个村民小组，总人口XXXXX人，农业人口占到了总人口的XX%。从运行情况来看，对村级重大事项的决策，所有监委会都能按照“监督不指责、支持不拆台、疏通不添乱”的要求，采取了事前、事中、事后的全过程监督。全镇村民监督委员会工作概括起来，有以下几方面特点：
一是发挥媒体作用，舆论宣传到位。为提高村民监督委员会知晓率，充分利用一切宣传手段，加大宣传力度，积极营造促进村民监督委员会工作的良好氛围。村民监督委员会成立以来，在各级网站发表有关村民监督委员会工作的新闻报道XX篇，在县电视台播出村民监督委员会工作专题节目XX期，各村刷写宣传标语XXX条、举办宣传专栏XX期，把村民监督委员会的职责职能、工作任务、工作流程等内容印制成宣传单XXX余份，发放到村民群众手中，做到家喻户晓。各村通过召开各类会议，逢会必讲村民监督委员会的内容，使村民监督委员会制度深入人心，为村民监督委员会的推行营造了强大的舆论声势，有力地推动了村民监督委员会工作的'健康有序开展。
二是加大投入，保障措施到位。针对村民监督委员会事务多、工作量大、误工补贴少的问题，镇纪委提请镇党委会进行专题研究，每年从镇财政经费中为每个村民监督委员会主任解决了每年误工补贴XXXX元，极大地支持了村民监督委员会工作的开展。同时解决了XX个村、XX个居委会的监督委员会办公室，统一制作并悬挂了牌子，制定了工作制度，明确规定了村民监督委员会职责权力和监督程序，实现了村民监督委员会活动有场所、办事有流程、工作有抓手、组织有机构的“四有”目标。
三是强化培训，业务指导到位。为了确保村民监督委员会成员在工作中能够充分发挥监督职能、正确履职，采取由点到面的方式，利用召开各类工作会之机，对全镇监委会主任进行系统全面培训。每年至少举办两次村支部书记、村委会主任和村民监督委员会成员进行了ji中培训，同时由镇纪委组织对各村民监督委员会再次进行培训，加强了对各村民监督委员会工作的指导，
针对个别村民监督委员会作用发挥不够充分，监督委员会成员履职不够到位的问题，镇党委高度重视，进行专题研究，并抽出专人，组织召开了各村支部书记、村委会主任、村民监督委员会成员学习培训会议，从职责、权限、义务、监督制约、监督内容、工作程序、工作重点等方面对村两委会主要负责人和监委会成员进行了系统培训，提高了各村对监委会工作的认识，增强了他们对搞好监督工作的信心和决心，有效提高了村民监督委员会依法依规进行监督的能力和水平。
二、村民监督委员会成立以来取得的成效
自村民监督委员会成立以来，各村民监督委员会严格按照实施方案中规定的职责权限，以纳谏制度、村务公开月报告备案制度、“五笔会签”制度为抓手，积极充分发挥职能，强化监督制约，使村民监督委员会真正成为预防村级党员干部腐败的净化剂，宣传政策法规的活电脑，构建和谐社会、发展农村经济的助推器，密切干群关系的润滑剂。主要表现在：
一是维护了群众利益。村民监督委员会作为群众的代表，站在群众的立场上，代表大多数人的心愿，履行监督权力，对坑农害农损害群众利益的突出问题坚决要求纠正，有力地维护了群众利益。如金塘村某干部以给群众办事为由，向部分农户借款长期不还，后此人又长期离岗，群众要钱找不到人，向村民监督委员会进行了反映。村监委会经过初步核实后，向镇党委、镇纪委进行了汇报，听取汇报后组织专人会同村监委会找其谈话并责令偿还了群众的债务，挽回了群众损失。
二是畅通了群众诉求渠道。以村民监督委员会为主体，大力推行《纳谏制度》，在全镇XX个村和XX个居委会居住密ji区设立了公示牌和意见箱，通过意见箱纳谏和上门纳谏的形式采纳群众意见，畅通群众诉求渠道，使一大批群众关心、涉及群众切身利益的热点难点问题得到有效解决。XX村四组XX余户村民由于农户建房用电不当造成电力设施损坏，村民用电问题得不到解决，通过意见箱反映到村民监督委员会后，经过村民监督委员会积极协调，村两委会向上级争取，很快得到了恢复。
三是促进了村务公开。始终将村务公开作为村民监督委员会的主要抓手，制定出台了《村务公开季报告制度》，以村民关心的热点问题和上级规定的村务公开目录为重点，督促村委会提供相关资料，设定公开内容，经村两委会对党务公开、村务公开的时间、内容、形式审核后及时公开。群众对村级事务，尤其是ji体资产、资源、资金管理中的不明白事项，实行 “点题公开”，并向镇纪委上报备案，接受镇纪委的监督检查，接受群众的广泛监督。如刘家河村在实施小流域治理工程中，由于上级资金长期未拨到位，涉及几任村干部，群众却认为工程款被村干部挪用了，意见较大，要求对工程建设帐务进行公开，监委会主任张先洪带领村监委会委员对该村几年来的财务情况进行了全面清查，理顺了财务帐目，并向群众进行了逐笔逐项公开，消除了群众疑虑，深受村干部和群众拥护。这种公开方式，不仅使村民监督委员会工作有了抓手，也符合我县目前的村情实际，实现了给群众一个明白，还干部一个清白的公开目的。
篇7：村务监督委员会履职工作报告
为进一步加强农村基层民主决策、民主管理、民主监督工作，我镇按照县纪律委员会的要求，在全镇推行村务监督委员会制度，现将实施情况汇报如下：
一、成立组织，强化领导。
我镇现有8个行政村、1个居委会、121个村个民组，建立村务监督委员会1个，监督委员会共11人。我镇高度重视这项工作，成立了村务监督委员会工作领导小组，由镇党委书记任组长，党委副书记、纪律委员会书记任副组长，设立了办公室，下发了实施方案，确保此项工作有组织、有步骤、有措施、有成效开展。村“两委”充分发挥主导作用，把此项工作摆上了重要议事日程，按照方案要求稳步实施，及时解决工作中出现的新情况、新问题，推动村务监督工作顺利开展。
二、多措并举，狠抓落实。
(一)宣传动员，全面部署。我镇召开了党政联席办公会，镇、村干部大会，村“两委”会议，明确开展此项工作的指导思想、工作目标、实施步骤等内容，结合实际，作出全面部署。我们通过标语、公示栏、发放宣传资料、干部入户宣传等形式全方位、多角度加以宣传，共计印发资料200余份，张贴标语15余幅，悬挂横幅3条，扩大加强村务监督工作的社会影响，调动广大村民参与的积极性和主动性，为推进村务监督工作营造良好的社会舆论氛围。
(二)严格程序，分步实施。我镇严格按照文件规定，开展村务监督委员会工作，一是民主推荐各村按实际情况分别召开党员大会或村民代表会议，经投票民主推荐候选人;二是资格审查，由镇纪律委员会牵头，组织包村领导、驻村干部对所包村的候选人人选进行资格审查;三是召开选举大会，各村分别召开村民大会或村民代表大会，采用差额选举办法，以无记名投票方式，选举出村务监督委员会组织，并在村部公示，报镇纪律委员会备案。
(三)建好阵地，配齐硬件。我镇按照上级相关要求，做到管理有组织、工作有制度、运转有程序、办公有场所、对外有牌子、监审有章子、活动有记载、监督有实效的标准，加强对村民监督委员会的.阵地和硬件建设。办事达到统一规格公章，统一村务监督委员会的制度、职责、权利、义务、工作程序等板面，并结合实际，建立了“两栏”制度：村务公开栏、党务公开栏。
(四)强化措施，规范运行。一是坚持基本原则。坚持在党的领导下，落实贯彻党的农村各项，充分体现和反映群众的意愿，切实保障农民群众的根本利益。坚持群众民主监督、坚持依法监督，围绕涉及村民利益的事项，实行民主监督，确保村级重大事项决策的公开、公平、公正。坚持实事求是、一切从实际出发，合理安排、突出重点，有组织有步骤地开展工作;
二是强化督查，提升管理水平。在工作中，我镇组成2个督导组，深入各村对村务监督委员会工作进行监督检查，对检查中发现的问题当面指出，及时纠正，确保村务监督委员会健康运行，发挥更好作用。
三、取得的成效：
一是认真履行职责监委会的职责，对日常村务公开情况进行监督，对各项的资金来源及分配使用等事项进行公开监督。对村委会决策进行监督，对各项工作的开展积极提议，对村民会议和村民代表会议的决议执行情况进行监督和村干部廉洁情况进行监督;二是村务监督委员会通过参与村级民主决策，加强对村委会工作监督，实现了村务监督由单纯财务监督向各项村务监督、由事后监督向事前事中监督转变，有效地遏制了村干部不廉洁问题的发生;三是选举产生的监督委员会代表群众对农村事务和干部行为进行监督，群众可以把想说的话、想做的事和需要了解的各种情况，通过监督委员会上传下达、交流反馈，架起了干部与群众沟通的桥梁;四是畅通了渠道，解决了“诉求一条路”问题，监督委员会成立后，村务工作通过监督委员会向群众公布解释，征求群众意见。村里事务有问题接受质询，有争议接受听证，使大量的矛盾和问题在基层得到化解; 五是明确了目标任务，认真履行好职责，充分执行权限，形成了对村务公开、村务决策、村务执行工作的监督制约机制，真正体现了民主管理、民主决策、民主监督的工作氛围。
四、存在的不足：
(一)部分村“两委”主动接受监督意识不强，甚至有部分村干部不愿接受监督;
(二)监督委员会成员主动监督的信心不足，不敢监督;
(三)工作范围和业务界限还不十分明确;
(四)村民参政议政意识不强，不关心监督。
五、建议：
(一)进一步加强村级干部教育培训、强化村“两委”主动接受监督的意识、增强监委会成员主动监督的信心;
(二)提升村民参政议政意识，使群众关心监督，纠正乡镇党委政府求稳怕乱的心态，使其全力支持村务监督委员会各项工作;
(三)加强对监委会成员的培训力度，使其正确行使权利，充分做到民主监督。
篇8：南威软件董事会审计委员会工作报告
南威软件董事会审计委员会工作报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南威软件股份有限公司第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成，3月10日，经第二届董事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任审计委员会召集人。
二、审计委员会20会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下:
(一)202月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了公司财务会计报表和度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部20审计工作总结和年度审计工作计划的汇报。
(二)2014年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司2014年度的财务审计机构的议案和公司20度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。
(三)2014年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司2014年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。
三、审计委员会2014年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下:
(一)监督及评估外部审计机构工作
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议，
鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司2014年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
(二)指导内部审计工作
报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制2014年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。
(三)审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为:公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的.内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
(五)协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
4月9日
篇9：维格娜丝董事会审计委员会工作报告
维格娜丝董事会审计委员会工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2014年度工作报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立林雷先生、独立董事曹益堂先生及董事吴俊乐先生组成，其中主任委员由会计专业人士林雷先生担任。
二、公司董事会审计委员会2014年度会议召开情况
1、2014年1月18日，召开董事会审计委员会会议，对公司2013年度财务报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的2013年年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。
2、2014年6月16日，召开董事会审计委员会会议，对公司2014年第一季度经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的2014年第一季度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。
3、2014年7月31日，召开董事会审计委员会会议，会议主要审议公司2014年上半年经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的2014年上半年审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。
4、2014年10月28日，召开董事会审计委员会会议，听取会计师事务所关于2014年财务报告与内部控制的总体审计策略，就审计范围、审计计划、审计方法等进行充分沟通，并对审计工作提出建议与要求。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
2014年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为江苏公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所作为公司2015年度审计的审计机构，
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的.内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
3、指导内部审计工作
2014年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
我们审计委员会成员2014年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
2015年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
维格娜丝时装股份有限公司董事会
2015 年 4 月 3 日
【招商银行：董事会审计委员会年度履职情况报告】相关文章：
1.竞聘履职报告
3.整改履职情况报告
4.管理履职报告范文
5.个人履职报告范文
8.履职总结
10.第四季度驻村履职报告
文档为doc格式
